ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. μεδ.τ. «ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε», ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΜΑΕ 32800/41/Β/95/1 ΓΕΜΗ:19359828000
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στον Βάλτο Πάργας, στις 24/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεση τους μαζί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο της μετοχικής τους ιδιότητας, και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 08/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.
Σε περίπτωση που και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε της Εταιρίας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 22/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Βάλτος-Πάργα,
Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021
