Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/02/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. με δ.τ. «ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε», ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΜΑΕ 32800/41/Β/95/1 ΓΕΜΗ:19359828000
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό́, το Διοικητικό́ Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί́ τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στον Βάλτο Πάργας, στις 20/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., έπειτα από αίτημα του μετόχου μειοψηφίας Ντάφλου Αναστασίου που απεστάλη μέσω μειλ στις 27/01/2023,
με μόνο θέμα προς συζήτηση το παρακάτω:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
- Συζήτηση πώλησης μετοχών, αλλαγή μετοχικής σύνθεσης και διανομής των ακινήτων βάση οριζόντιων/κάθετων ιδιοκτησιών
Ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους μαζί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο της μετοχικής τους ιδιότητας, και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί́ η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 02/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση που και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε της Εταιρίας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 12/03/2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελευθερία Ντάφλου
Βάλτος-Πάργα,
Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2023
