ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. με δ.τ. «ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε»,
ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΜΑΕ 32800/41/Β/95/1 ΓΕΜΗ:19359828000
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. με δ.τ. «ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε» (η Εταιρία) καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 06 Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ., στην έδρα της εταιρίας, Βάλτος-Πάργας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:
Mόνο Θέμα: 1) Διανομή μετοχών
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 16 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε της Εταιρίας σε Β' Επαναληπτική
Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 30 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεση τους μαζί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο της μετοχικής τους ιδιότητας, και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Βάλτος-Πάργας, 14 Ιουνίου 2018